В Югре полицейские раскрыли криминальную схему хищения денежных средств кредитных организаций

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре при содействии Управления ФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в серии преступлений в сфере кредитования.

«Предварительно установлено, что организаторы криминальной схемы вовлекли в нее не менее 50 индивидуальных предпринимателей. От их имени в банки представлялись заведомо ложные сведения о доходах, наличии имущества, а также фиктивные договоры о сделках, имитирующих финансово-хозяйственную деятельность. На основании этих документов злоумышленники получали одобрения кредитных учреждений на выдачу займов.

Часть полученных подозреваемыми денежных средств шла на погашение долга, а остальные – на приобретение дорогостоящих автомобилей. В дальнейшем иномарки выступали в качестве залогового имущества для получения еще более крупного кредита и создания видимости платежеспособности.

Конечной целью преступного умысла фигурантов являлось получение займа в размере от 30 до 50 миллионов рублей при поручительстве территориальных фондов поддержки предпринимательства.

После того как банк выдавал подставному предпринимателю максимально возможный кредит, сообщники инициировали процедуру его банкротства, а денежные средства со счетов перечисляли аффилированным юридическим лицам и распределяли между собой», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем СЧ СУ УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159.1 УК РФ. Одиннадцать фигурантов допрошены в качестве подозреваемых. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«По адресам проживания граждан, которые подозреваются в причастности к деятельности группы, а также в офисных помещениях на территории Югры, Омской области и Республики Крым при содействии сотрудников Росгвардии проведены обыски. Изъяты технические средства связи, электронные носители информации, компьютерная техника, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью установления всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила Ирина Волк.

05_06_24_к_ХМАО_Югра_мошенничество_в_сфере_кредитования.mp4

05_06_24_в_ХМАО_Югра_мошенничество_в_сфере_кредитования.mp4

Новости соседних регионов по теме:

--> Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре при содействии Управления ФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность группы,
15:39 05.06.2024 Newsprom.Ru - Тюмень
Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области во взаимодействии с коллегами из УМВД России по г. Калуге установлена жительница Ростовской области 1966 года рождения,
10:24 04.06.2024 УМВД Калужской области - Калуга
В соответствии с Конституцией РФ Тюменская область – уникальный сложнопостроенный субъект Российской Федерации, в который входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.
05:32 03.06.2024 Сетевое издание Ишимская правда - Ишим
 
По теме
06 июня 2024 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоится экзамен основного государственного экзамена по учебному предмету «математика», в котором примут участие 19781 выпускник.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2012 № 296-п «Об отдельных вопросах перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
ЕДДС Октябрьского района информирует:   Оперативные данные лесопожарной обстановки на территории Октябрьского района по состоянию на 20:00 20.07.2024 года.
В Нижневартовске произошло ДТП с участием скорой помощи и рейсового автобуса Фото: телеграм-канал «Дежурный по Городу_ Нижневартовск» В Нижневартовске произошло ДТП с участием скорой помощи и рейсового автобуса №9.
И снова ДТП с диким животным! - Природнадзор Югры 2 июля 2024 около 07 часов на 295 км автодороги ЮГРА (г. ХантыМансийск – г. Советский) на территории Советского района ХМАО – Югры произошло дорожно-транспортное происшествие с диким животным лосем.
Природнадзор Югры
Презентация книги Александра Полищука - ИА Мегионские новости "12 ИЮЛЯ 1943 года под Прохоровкой: оболганная СЛАВА советских танкистов" четвертая книга научного сотрудника МАУ "Экоцентр" Александра Александровича Полищука.
ИА Мегионские новости
 Вязание крючком для начинающих  - Библиотечно-музейный центр В отделе обслуживания Центральной библиотеки участники клуба “Энтузиаст”, проводят время с пользой – осваивают вязание крючком.
Библиотечно-музейный центр